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服務器架設在境外工作室設在內(nèi)地,跨境賭博違法犯罪活動日益猖獗

來源:本站原創(chuàng) 瀏覽:913次 時間:2022-04-10
近年來,跨境賭博違法犯罪活動日益猖獗,嚴重妨礙社會管理秩序。3月30日,經(jīng)威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)檢察院提起公訴,法院作出一審判決,以開設賭場罪判處張某(韓國籍)、裴某等21名被告人有期徒刑七年至二年六個月不等,各并處罰金100萬元至3萬元不等。

巨額賭資頻繁流轉觸發(fā)銀行監(jiān)控

2020年4月,人民銀行威海市中心支行反洗錢科發(fā)現(xiàn)中國工商銀行威海分行裴姓客戶交易異常:在2017年至2019年的兩年時間里,交易4000多筆、累計金額3個多億,部分交易對手被報涉地下錢莊。

該行遂向公安機關移交該線索,公安人員經(jīng)過線索摸排及分析研判,一起重大跨境賭博案浮出水面:涉案賭博網(wǎng)站將服務器設在境外,在境內(nèi)設立多個賭博工作室,招募韓國籍賭客在網(wǎng)站進行賭博活動,并雇用多名韓國籍及中國員工為賭博網(wǎng)站的運營提供服務,部分賭資從境外通過地下錢莊等方式轉移至我國境內(nèi),并通過裴某名下多個銀行賬戶進行賭資的流轉,涉案賭資折合人民幣高達30多億元。

2021年5月,公安機關在威海工作室抓獲裴某、崔某等7名嫌疑人,現(xiàn)場收繳作案用電腦50多臺、手機20多部。賭博網(wǎng)站工作室威海地區(qū)負責人張某(韓國籍)迫于壓力于次日到公安機關投案自首。

經(jīng)審訊,張某交代涉案賭博網(wǎng)站接受足球、棒球、籃球、排球和網(wǎng)球賽事投注,網(wǎng)站顯示韓文,只接受韓國籍賭客在網(wǎng)站投注,因此招聘的員工必備條件之一是會韓語;2011年以來,自己受賭博網(wǎng)站老板洪某(韓國籍)雇用,設立該賭博網(wǎng)站威海工作室,為網(wǎng)站招募中國員工操作電腦在互聯(lián)網(wǎng)上為賭博網(wǎng)站提供客服管理、收取賭注、提現(xiàn)等服務,并按洪某指示對賭資進行分流及員工工資的發(fā)放等;裴某負責租賃辦公、住宿地點以及電腦采購、維修等并提供自己及家人名下中國境內(nèi)多個銀行賬戶用于賭博網(wǎng)站資金轉移、支付。

引導偵查揭開賭博團伙組織架構

威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)檢察院受邀提前介入本案后,該院立即派出檢察官辦案團隊引導偵查,鑒于涉案賭博網(wǎng)站服務器位于境外,無法現(xiàn)場勘驗提取數(shù)據(jù),承辦檢察官建議通過遠程勘驗的方式提取、固定相關數(shù)據(jù),后經(jīng)遠程勘驗,查明該網(wǎng)站涉賭總存款折合人民幣30多億元,網(wǎng)站收入折合人民幣近7億元,公安機關根據(jù)提取的相關數(shù)據(jù)依法認定該網(wǎng)站是利用信息網(wǎng)絡組織賭博和為網(wǎng)絡賭博提供服務的賭博網(wǎng)站。

然而,公安機關僅抓獲8名嫌疑人,當天未輪班及煙臺地區(qū)工作室的同案犯均聞風潛逃。承辦檢察官建議以投案自首的張某為突破口落實其他同案犯的身份,后張某交代其不僅負責發(fā)放威海地區(qū)工作室員工工資,而且煙臺地區(qū)工作室所有員工工資發(fā)放也由其負責,通過調取相關銀行賬戶流水,很快確定了其余20余名同案犯的身份。

通過網(wǎng)上追逃,20余名嫌疑人被抓獲歸案,至此,涉案賭博網(wǎng)站的組織架構和人員分工逐漸清晰。

2010年以來,韓國人洪某(暫未到案)在境外設立某賭博網(wǎng)站,以高額回報為誘惑,雇用韓國籍及我國人員在我國境內(nèi)為上述賭博網(wǎng)站服務,在山東煙臺、威海地區(qū)開設多個賭博網(wǎng)站工作室,利用各種球類賽事等招募韓國籍參賭人在賭博網(wǎng)站上進行賭博活動。該組織層級清晰、組織嚴密、分工明確,每個小組長管理2至4名普通員工,小組長的上級為室長,室長上級為部長。不同的工作室承擔不同的職能,如客服組負責給賭客提供咨詢解答服務;信息核對組負責核對賭客信息,及時發(fā)現(xiàn)釣魚執(zhí)法等風險;賠率組負責根據(jù)各大體育賽事調整網(wǎng)站各項賠率,提高網(wǎng)站盈利。

只拉外籍賭客也難逃法網(wǎng)

只招攬韓國籍賭客進行網(wǎng)站賭博,服務器也在境外,就成了法外之地?

涉案嫌疑人到案后均表示,“網(wǎng)站服務器設在境外,工作時需要通過翻墻軟件才能登錄后臺,由于境內(nèi)公民無法參與賭博,自以為找到了法律的漏洞,在高額收入的誘惑下,抱有僥幸心理,鋌而走險為網(wǎng)站提供服務。”

承辦檢察官審查后認為,本案各嫌疑人在明知他人開設網(wǎng)絡賭場的前提下,仍為其提供上述幫助,其行為均構成開設賭場罪共同犯罪,建議對組長級別以上以及參與時間長、非法獲利多并拒不退贓的批準逮捕20余人,并對3名骨干成員發(fā)出追捕建議,追訴其他同案犯10余人。庭審中,法院采納了檢察機關的建議,作出上述判決,各被告人當庭表示認罪悔罪。

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